黑龙江侦破涉案金额1300万元特大传销案

月盈利10%“高额回报”“正规交易所”买卖、发展下线有“额外提成”……近日，牡丹江市林口县公安局经缜密侦查，侦破涉案金额高达1300万元的特大组织领导传销案，抓获两名主要犯罪嫌疑人。

2020年11月17日，林口县居民张女士到公安机关报案，称其投资38万元参与到“某寸管理”项目，目前手机APP无法登陆，投资遭受损失，怀疑被骗。林口县公安局随即立案展开侦查。

据警方调查，2019年6月，犯罪嫌疑人刘某的朋友推荐其投资“某寸管理”项目，称只要投入2万元就能注册会员，在某交易所平台炒币，低买高卖赚差价，推荐下线还能额外挣钱。在朋友的带领下，刘某很快成为该项目在林口县的负责人。

他开始拉拢亲属和朋友参与投资，通过口口相传、组织授课以及在微信群内发送视频资料的方式宣传推广。很快，刘某成功发展两位下线，并各自组建团队再发展下线。

经侦查员查证，成为“某寸管理”会员需要在手机上下载MARK交易所(非法交易所)APP、某格聊天软件APP及某币网。其中，MARK交易所APP用于数字货币交易，某格聊天软件APP用来接收交易指令，某币网是用于将人民币经交易所兑换成MKC币进行投资。投资人用手机号码和身份证号进行实名注册，投资2万元至5万元后自动生成会员号。

犯罪嫌疑人刘某交代，“某寸管理”项目会员有五个级别，由低到高分别是社员、群主、理事、常务理事和独立常务理事。

“社员”每四天买卖一次数字货币，每次可以获得1.5%的盈利，并将盈利的30%上交到上线“群主”。“社员”发展9个会员后可单独建群成为群主。群主除了交易获利外，还能获得群内成员每次交易盈利的30%作为提成，但是要把其中的三分之一利润给上线。除此之外，理事、常务理事和独立常务理事都有明确的晋升要求，层层抽利是其主要的盈利模式。

侦查员经过大量走访调查得知，犯罪嫌疑人刘某平时在自家的美容院传播该项目的经营模式、获利方式，有的下线不会操作，刘某便亲自帮着下载注册。

为了扩线经营，刘某先后使用本人及其妻儿、朋友的身份证号注册10多个会员账号。成为林口县项目负责人后，他便“坐收渔利”，接受群内社员每次交易盈利30%以及下级群主每次交易盈利10%的抽成。

2020年10月17日，往常买卖活跃的MARK交易所突然关闭，会员账户里的钱无法提出。后来，刘某上线彻底失联。

2021年10月26日，通过公安机关强大心理攻势，两名主要犯罪嫌疑人主动投案自首并被林口县公安局依法刑事拘留。12月3日，刘某等人被批准逮捕。刘某所负责的林口县共有35个团队群，涉案金额达1300万元。