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诈骗集资案的立案程序是什么?集资诈骗罪审批程序有哪些?

来源:法制法律网 发布时间:2023-05-16 08:15:13

一、

诈骗集资案的立案程序

立案流程,是指立案阶段中各种诉讼活动的步骤和形式。根据刑事诉讼法的规定,立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。

(一)对立案材料的接受

对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院和人民法院对报案、控告、举报和自首材料的受理。它是立案程序的开始。

(二)对立案材料的审查

对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院、人民法院对自己发现的或者接受的立案材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实发生,依法应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。

(三)对立案材料的处理

对立案材料的处理,是指公安机关、人民检察院、人民法院通过对立案材料审查后,分别针对不同情况作出立案或者不立案的决定。这是立案程序的最后结果。

二、

集资诈骗罪的立案标准

(一)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1. 个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

2. 单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

(二)以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

(三)进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1. 个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;

2. 单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

三、

审批程序

审批程序如下:

(一)第一审程序

第一审程序是指人民法院对第一审案件进行审判应当采取的方式、方法和应当遵循的顺序。它包括公诉案件的第一审程序和自诉案件的第一审程序。

(二)第二审程序

第二审程序,又称上诉审程序,是指第二审人民法院根据当事人的上诉或者检察院的抗诉,对第一审未生效的判决或裁定重新进行审理的程序。

(三)死刑复核程序

死刑复核程序是对死刑判决进行审查核准的一种特殊程序。死刑由最高人民法院核准,中级人民法院判处死刑的第一审案件,被告人不上诉的,由高级人民法院复核后,报请最高人民法院核准。高级人民法院不同意判处死刑的,可以提审或发回重审。

(四)审判监督程序

审判监督程序是对已经发生法律效力判决或裁定,在认定事实和适用法律上存在错误的情况下,进行重新审判的一种特殊诉讼程序。

责任编辑:FG003


 

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