湖北利川成功打掉为境外电诈集团“洗钱”窝点

利川市公安局东城派出所打掉一个替境外诈骗组织“洗钱”窝点，抓获犯罪嫌疑人4名，缴获涉案银行卡3张，涉案金额达80余万元。

7日，东城派出所获得线索：王某出卖银行卡并参与ATM取现涉案资金，从事洗钱犯罪活动。随后，民警将王某抓获。据王某交代，他明知帮助境外电信诈骗团伙洗钱违法，仍用自己名下的银行卡、支付宝账户流转非法资金，收到赃款后到ATM取现涉案资金，再通过微信、支付宝等方式，将赃款转到对方账户再从中提成，并供出上线张某和另2名同伙。13日，民警在市内某酒店端掉该洗钱犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人3名。

经查，去年12月底以来，身在菲律宾的电信诈骗组织成员林某微信联系安某，让其帮忙找银行卡、组织人员转移参与境外赌博的资金。安某曾从事电信网络诈骗活动，明知该行为违法，仍将多人的银行卡、支付宝账户提供给林某流转非法资金，按照洗钱流水的百分之三提成。截至案发，该团伙共为境外犯罪集团转账近20万元，带破重庆、浙江、安徽等地电信诈骗案件10起。