南京化纤: 公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2023-026）

 股票简称：南京化纤        股票代码： 600889    编号：临 2023-026

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                南京化纤股份有限公司

           第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2023 年 6 月 11 日以传真和邮

件方式送达。

  （三）本次董事会于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 16:30 在公司 307

会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，戴克勤先生

以视频方式出席本次会议，钟书高先生因公务缺席本次会议。戴克勤先生及钟书

高先生以通讯方式表决。

二、董事会会议审议情况

  （一） 审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

  公司第十一届董事会已于 2023 年 6 月 8 日经公司 2022 年年度股东大会选举

产生。经董事会审议，同意选举陈建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期

自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

  （二） 审议《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》

  公司第十一届董事会已于 2023 年 6 月 8 日经公司 2022 年年度股东大会选

举产生。根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，董

事会同意选举成立第十一届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之

日起至第十一届董事会届满之日止。

  第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委

员会四个专门委员会，具体各委员会成员组成情况如下：

  战略委员会（3 人组成）：陈建军（召集人）、钟书高、张军；

  审计委员会（3 人组成）：石红梅（召集人）、戴克勤、张军；

  提名委员会（3 人组成）：张军（召集人）、石红梅、李琰；

  薪酬与考核委员会（3 人组成）：戴克勤（召集人）、石红梅、李琰。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

     （三） 审议《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事会提名，同意续聘谌聪明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议

通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

     （四） 审议《关于聘任公司其他高级管理人员和董事会秘书的议案》

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

人兼总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日

止。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

 公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

 公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

  （五）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

 董事会同意续聘郑卉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过

之日起至第十一届董事会届满之日止。

 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

  三、备查文件

 特此公告。

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