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8月17日,中国人民银行上饶市中心支行行政处罚信息公示表显示,2023年8月15日,江西德兴农村商业银行股份有限公司被警告,并处罚款人民币86.7万元。违法行为类型为:未按要求对金融消费者投诉进行正确分类,投诉数据错报、漏报;未配备足够的人力物力以保证金融消保部门独立开展工作;未严格落实信息使用授权审批程序;提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;未按规定程序收缴假币;办理货币收付、清分业务人员判断和挑剔假币专业能力不足;对外付出残缺、污损人民币;提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人。
(文章来源:界面新闻)
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