利用AI技术打1700万个电话筛选受害者 18名嫌犯落网

近日，江苏镇江警方打掉一个涉及全国多地的诈骗团伙，18名犯罪嫌疑人落网。本案中，犯罪团伙利用AI机器人拨打电话1700万个，获取有效客户电话80多万条，为境外诈骗团伙大量引流，他们的这种手段被称为“引流打粉”。

用AI机器人打电话荐股，诈骗团伙精心设局

前不久，镇江市公安局润州分局鹤林派出所接到夏女士报案，称被网络诈骗近24万元。民警调查发现，夏女士曾接到一个陌生电话，电话中的人声称自己是证券公司的工作人员，以炒股赚钱为由让夏女士添加微信好友后，将夏女士拉入“某淘商贸公司”企业微信。在该微信群中，不断有人推荐股票。

夏女士：

推荐的股票涨得都很好，我也去（股市）看了，一开始我们加入他这个微信群，我看圈里面的人每天都要发朋友圈赚了多少多少钱，按照当时提供的股价，赚的这个钱应该也是对的，我才心动。

随后骗子开始在群里推荐某炒股软件，称这是自己公司的软件。根据群内推荐夏女士先是购买了少量股票，股票上涨盈利后夏女士尝试在软件上提取收益，发现能正常到卡后便放松了警惕。看到群里的一系列股票推荐都很准确，夏女士决定加大投入，很快她就在该软件上看到自己的收益不断增加。

夏女士：

第一笔的时候我是打进去2万块钱，然后买了一只股票，第二天就涨停，第二天涨停之后，就叫我们打新股，我中签了，我就投入了15万，一共17万，后来又要追加买股票。

先后向对方提供的账户转账24万元后，夏女士发现该软件突然打不开了，跟对方也无法联系，感觉上当的她随即选择报案。在配合公安机关破案的过程中，夏女士才明白，虽然软件上的股票信息与现实是同步的，但是夏女士最初下载的炒股软件是伪造的，夏女士的所有操作都是制造的数字假象。

夏女士：

以前我总觉得自己不会上当的，当时如果不是这个App白屏，我还发现不了，可能被骗得更多。

与境外犯罪团伙勾连，各层级分工明确

接到夏女士报案后，镇江市公安局润州分局立即成立专案组开展侦查。通过研判发现群里的“客服”在湖南长沙，专案组民警赶赴长沙进行抓捕。

民警在长沙将客服邹某、中介邓某及同伙等人抓获，据介绍，邹某处于引流产业链的最低端，缺乏相应的伪装技术和反侦查能力，而她的上级中介，一旦联系不上下级客服，就会立马消灭罪证。据邓某交代，他们的上线是大中介苏某。民警立即对苏某进行研判，抓捕组在当地警方的配合下，在某小区将还在迟疑观望中的犯罪嫌疑人苏某等四人抓获。

江苏省镇江市润州公安分局鹤林派出所副所长 杨春辉：

搜集到他还是有一个上线，基本上是我们国内引流打粉的顶级了，这个人的虚拟身份叫“胖子”。这个“胖子”作为顶级的这个犯罪团伙，他们相当于是隐藏得比较深的。

“胖子”真实身份为徐某，非常狡猾，他与下级代理苏某等人联系均使用境外某社交软件联系，联系方法也不断变换，交易方式也只使用虚拟货币兑换现金，线下交易。经过半个月的缜密侦查，民警在武汉将主犯徐某及其同伙王某成功抓获。经查，徐某实施电诈十多年，与境外诈骗团伙勾连，承接了大量的引流任务。

团伙利用AI技术拨打电话1700万个

就是这个层层分包、分工明确的诈骗团伙利用AI技术拨打了电话1700万个，而本案中的受害者夏女士，就是他们利用AI机器人层层筛选出来的。

受骗人夏女士怎么也没想到，其实在客服邹某给她打电话前，她已经和AI机器人冒充的客服通过电话，并被系统分级为优质“客户”。

夏女士：

我感觉挺吃惊的，我感觉给我打电话的都是人，听不出来是机器人在讲话。

据介绍，徐某安排同伙王某通过AI机器人账号拨打大量电话进行初筛，把首次拨打没有投资意愿的“客户”进行剔除，将稍微有意向的客户电话，通过中介团队、电话销售团伙层层转包，最终下发给客服，由客服逐一拨打客户电话，按照准备好的话术，冒充证券公司客服，谎称证券公司为回馈新老客户，组建微信群推荐优质股票，诱骗客户加入微信群。

客服团队每天可通过AI拨打诈骗电话3000到5000个，成功拉入诈骗群可达200多人。客户被引流至微信群后，诈骗团伙根据客户微信的真实性，最终确定有效进群的客户数量，并以一个客户180元至200元的价格向徐某团伙支付佣金。

经查，徐某的“引流打粉”团伙通过使用AI机器人已拨打电话1700万个，获取有效客户电话80多万条。 通过国家反电诈平台电话号码进行批量比对，一共比对出970起案件，涉案资金近1.8亿元。截至目前，润州分局已抓获犯罪嫌疑人18人。

江苏省镇江市润州公安分局刑警大队大队长 傅明成：

对炒股这种网上投资类的，我们是建议到正规的、专业的渠道，不能轻信网上的这种宣传。第二个广大人民群众对自己的个人信息，在朋友圈、在网络上一定要保护好，防止个人的信息泄露出去。