山东日照警方成功破获“泰达币投资”集资诈骗案 涉案金额2000余万

近日，日照市公安机关经过缜密侦查，破获一起利用数字货币平台进行集资诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人13名，冻结涉案资金500余万元。此案涉案金额2000余万元，涉及山东、广东、河南、上海等7省市的1000余名投资人。

2019年12月，日照市公安局山海天旅游度假区分局接到受害人刘先生报警称，自2019年10月起，其在“德赢VWIN”App软件上投资，共投入10.7万元兑换数字货币“泰达币USDT”，不久这款App突然关闭，导致“泰达币USDT”无法提现。山海天旅游度假区分局随即成立专案组，通过分析数字货币交易环节，了解涉案平台运行模式，锁定平台技术人员，对案件进行全面侦查，最终确定此案是以熟人介绍发展下线投资的资金盘类型集资诈骗案件。

经查，这个诈骗团伙宣称，客户每天可以在App上接单跑分两到三轮，每轮8至10个小时，每轮跑完会产生相应点位的利润;任务期间资金冻结不能提现，任务结束达到提现标准后会获得0.5%至1.5%的高额投资利润。诈骗团伙利用App制定点位等级表，按拉人、投资数量提升点位等级。但在实际操作中，团伙主要犯罪嫌疑人可以任意更改客户点位，上级点位可以拿下级投资额的点位差额，层层牟利。

去年12月，专案组民警兵分三路，分赴广东深圳、河南郑州、辽宁营口开展收网行动，一举抓获诈骗团伙头目杨某、陈某、李某。经查，杨某等3人和李某某为非法获利，商定设计了“德赢VWIN”App。该App以“为境外赌博平台跑分、洗码”为噱头，建立虚假的资金跑分软件，以“高额获利”吸引投资人。为骗取受害人投资款，犯罪嫌疑人先让受害人在虚拟币交易平台上购买“泰达币”，再将购买的“泰达币”提到“德赢VWIN”App提供的提币地址，经过多次场外交易最终汇总到犯罪嫌疑人持有的资金池。犯罪嫌疑人需要变现时，再转回个人虚拟币交易平台出售变现，变现的资金转到个人账户大肆挥霍。今年1月，专案组陆续在浙江、湖北、湖南、四川等地抓获10名犯罪嫌疑人。