安徽歙县警方成功破获为诈骗资金“洗白”案件 涉案流水超5000万

安徽警方近日破获一起帮助信息网络犯罪活动罪案件，涉案资金流水超5000万元，获利超10万元。

20日，一辆载着涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人的警用大巴从广西贵港市出发返回安徽省歙县。

警方介绍，《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪：帮助信息网络犯罪活动，是指针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。

12月初，歙县经济开发区某企业13名员工累计被电信网络诈骗50余万元。案件发生后，歙县警方随即立案侦查。在详细了解受害人被骗经历、梳理相关证据材料后，办案民警发现部分诈骗资金流向广西贵港市。经过研判分析，一个集团化、链条化的为诈骗犯罪资金提供“洗白”服务的团伙进入警方视线。随后，歙县警方抽调警力组成专案组赶赴广西贵港开展侦查工作，办案民警克服困难、连续奋战，逐步掌握多名犯罪嫌疑人活动轨迹。

抓捕条件成熟后，12月17日至19日，歙县警方在当地公安机关的协助下开展收网行动，在贵港市多个出租房内连续抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪人员13人，成功端掉该犯罪团伙。民警冲进出租房时，一些犯罪人员尚未反应过来，正在实施帮助电信网络犯罪活动。现场共查获用于作案的手机20部、银行卡50张、电脑1台。

据犯罪嫌疑人交代，他们均是同乡好友关系，从今年10月份开始涉足为诈骗资金提供“洗白”服务，还非法贩卖身份证和银行卡供他人实施犯罪。警方初步统计，该团伙涉案资金流水超5000万元，获利超10万元。

目前，案件正在进一步深挖中。

警方提醒，日常生活工作中，广大群众要妥善保管自己的个人信息。同时对于自己平时不用的银行卡和对公账户等一定要及时办理销户业务，不要为图一时之利，随意出售、出租、出借身份证件、银行卡、对公账户等，不要因蝇头小利而成为不法分子的帮凶。一旦发现有买卖国家证件和对公账户等的行为，一定要及时向公安机关举报，并积极配合公安机关做好调查举证工作，警方将严厉打击违法犯罪行为，维护良好的金融市场秩序，不给犯罪分子可乘之机。(完)