香港警方成功侦破以众筹进行诈骗及洗黑钱案 资金流向正在调查

香港警方8日会见记者时交代，有本地团体在网上以众筹名义进行诈骗及洗黑钱，涉及金额约2700万元(港币，下同)，2名涉案本地女子被捕，但另外2名涉案主脑人物已于10月中离港。

香港警务处毒品调查科财富调查组署理高级警司邹祥有表示，有位传道人今日在社交平台指出，教会、其个人及太太的银行户口被冻结，声称因教会活动受到政治打压。邹祥有指出，事实上这是一宗欺诈和洗黑钱案件，是一宗非常严重的刑事案件。

简述案情时邹祥有说，较早前，毒品调查科财富调查组发现有一个本地团体在网上进行众筹活动，向公众筹款并声称会为社会不同层面人士提供援助，他们提供自己的银行户口作收取款项安排。

警方经深入调查发现，该团体于2019年6月至2020年9月期间，共收到2700万元，这一数目远高于他们在网上所公布筹得的890万元，隐瞒约1800万元捐款。调查亦发现，银行户口的部分支出跟他们声称的筹款目的不符。因此，警方怀疑有人以宗教名义、以支持年轻人名义、以众筹名义，欺骗市民的善心和捐款，并隐瞒筹到的实际捐款金额。

警方7日向银行发信，要求冻结了5个相信是处理过相关款项的银行户口，涉及2500万元。8日警方又进行拘捕行动，以欺诈罪和洗黑钱罪拘捕2名本地女子，年龄分别为24岁和37岁，他们是集团的前董事和现职员工，行动中警方检获智能电话、计算机、众筹计划相关文件和银行文件等，目前被捕人士正被扣留调查中。

邹祥有又表示，目前该案件的主脑人物，即该集团的董事和公司秘书已于今年10月中离港，两人是夫妇关系。警方正积极调查资金流向，并会适时咨询律政司的意见。