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虚构炒卖伦敦黄金 集资诈骗14亿元

文章来源:eds_高陵整编
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发布时间:2016-06-16 11:20:19

检察机关指控,深圳市德万投资发展有限公司(下称“德万公司”)、深圳市安澜资产管理有限公司(下称“安澜公司”)为吸引客户投资,对外承诺以德万公司所代理的兴汇公司PCII交易平台进行代理操作伦敦黄金买卖的业务,许以高息,承诺保本保利保收益、亏损由公司承担、客户无需承担风险。

德万公司、安澜公司与客户签订受托理财协议,并为客户在黄金交易平台开户,向客户承诺投资款会转到香港兴汇公司炒卖伦敦黄金,但实际并未用于经营,而是在该公司账户和公司主要管理人员个人账户之间流转。

经查,自2010年至今,德万公司、安澜公司以上述代理黄金交易名义,吸引客户投资共计人民币14亿元,涉及被害人200余人,已经报案被骗的被害人126人、涉案金额人民币4.4亿元;被告人杨某共介绍被害人投资钱款人民币2000万元。

检察机关认为,杨某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。目前,此案还在进一步审理之中。

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