首页 要闻 国内 国际 汽车 财经 房产 互联网 IT 健康 通信 教育 手机版
新闻 > 国内 >

湖北警方成功打掉一跨境赌博洗钱团伙

来源:中国新闻网 发布时间:2021-01-22 14:48:14

利用黑客技术“劫持”话费充值订单,“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶……近日,湖北省孝感市公安局破解新型洗钱犯罪手法,成功打掉一跨境赌博、洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,冻结涉“黑产”资金4000余万元(人民币,下同),查明涉案金额超40亿元。

2020年7月,孝感市公安局在查处一涉毒团伙时,发现该团伙成员均利用境外聊天工具沟通,同时手机里存储着54张已办好的公司营业执照照片。警方推测该团伙有跨境犯罪的嫌疑。

孝感市公安局立即成立工作专班,深挖出一条以刘某某等人为主,涉及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地多个犯罪团伙的犯罪产业链,专为跨境网络赌博提供支付结算帮助。相关犯罪团伙通过将话费充值与赌资充值“调包”的方式,从而洗白赌资,掩护赌博资金出海,并从中抽取高额佣金,牟取暴利。

图为孝感警方缴获的犯罪设备。湖北省公安厅供图

图为孝感警方缴获的犯罪设备。湖北省公安厅供图

专班连续组织两轮跨省收网行动,成功打掉包括充值洗钱平台、四方支付代理、洗钱中介在内的相关犯罪团伙,目前已陆续抓获17名犯罪嫌疑人。

办案民警介绍,该犯罪团伙层级复杂、手段隐蔽、分工明确,既有负责接赌博订单的第四方支付平台、负责订单匹配的话费充值平台、负责代收验证码的接码平台,还有专门负责开发、维护的技术公司。此外,大量渠道商、代理商、卡商和话商参与其中,为犯罪链条各个环节提供服务。

为达到洗钱目的,该团伙通过黑客技术批量“劫持”话费充值订单,使普通用户在不知情的情况下成为洗钱帮凶,从中非法牟利。

据悉,该团伙洗钱业务主要为赌博、黄播等违法犯罪活动提供资金结算,洗钱流水累计超过40亿元。(完)

责任编辑:FG003


 

网站首页 | 关于我们 | 免责声明 | 联系我们
 

所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
 

Copyright 2013-2020  中国高陵经济网 版权所有 豫ICP备20005723号
 

联系邮箱:183 291 [email protected]     glxcb.cn    All Rights Reserved  

 

 违法信息举报邮箱:[email protected]