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重庆警方破获一起特大诈骗洗钱“水房”案 冻结银行账户400余个

来源:中国新闻网 发布时间:2020-10-14 09:36:23

记者13日从重庆市公安局渝北区分局获悉,该局破获一起特大诈骗洗钱“水房”案,冻结涉案银行账户400余个,冻结涉案资金480余万元,案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市。

警方介绍称,所谓诈骗洗钱“水房”,是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来,随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强,诈骗团伙不断向境外转移,同时将诈骗与转账分离,洗钱“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节。

图为民警缴获的部分涉案银行卡。重庆渝北警方供图

图为民警缴获的部分涉案银行卡。重庆渝北警方供图

今年5月,重庆渝北区双凤派出所在辖区开展“百万警进千万家”活动时,得知辖区居民江女士被电信诈骗2万余元。民警根据线索,随后抓获涉嫌为诈骗团伙洗钱的犯罪嫌疑人7名,成功捣毁重庆全市首个本地洗钱“水房”。办案单位共冻结涉案银行账户400余个,冻结涉案资金480余万元,扣押电脑4台、银行卡57张、手机19部、银行U盾19个,案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市。

民警审讯后得知,该洗钱“水房”头目刘某曾长期在境外从事诈骗“洗钱”等犯罪活动。受疫情影响,今年4月初刘某回国,流窜至重庆长寿区建立洗钱“水房”。在藏匿于东南亚某国的诈骗集团支持下,刘某纠集6名成员为该境外诈骗集团洗钱。

截至10月中旬,该案已移送起诉犯罪嫌疑人6名,为受骗民众挽回经济损失480余万元。

目前,警方正在深挖该案,对藏匿境外的核心诈骗集团展开工作。案件还在进一步侦办中。

责任编辑:FG003


 

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