厦门警方成功打掉一个全链条“洗钱”团伙

记者19日从厦门市公安局获悉，厦门警方近期打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金额达6.2亿元(人民币，下同)。

今年4月，厦门警方与有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制，发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙，随即成立专案组展开侦查。

通过循线追踪，警方发现了其上游的多个第四方支付平台代理商，一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪团伙逐渐浮出水面。

10月22日，厦门市公安局刑侦支队联合相关业务支队，组织300余名精干警力，在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地组织统一收网行动。经抓捕，警方成功打掉以林某开(男，31岁，南靖人)、王某杰(男，30岁，龙海人)为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人50人;同时，打掉其“上游”以陈某镇(男，31岁，安溪人)等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个，抓获犯罪嫌疑人60人，实现对犯罪集团的全链条打击。

行动期间，警方共捣毁涉案窝点20个，缴获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部，查封房产20余套、冻结银行账户3000多个，涉案金额达6.2亿元。

经查，以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙，是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台“抢单”取现“业务”后，通过网络聊天工具将“业务”派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等，由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现，之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户，从中抽取高额佣金。

目前，该案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制措施，其中刑事拘留61人。