福建晋江成功侦破特大跨国妨害信用卡管理案

福建省晋江市公安局22日召开新闻发布会，会上通报一起由中国公安部督办的“5.07”妨害信用卡管理案。据通报，该案18名犯罪嫌疑人已全部被移送检察机关起诉，涉案金额高达2.8亿元。

晋江市公安局相关负责人透露，2019年4月23日，晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手，利用多种侦查手段研判，发现一起跨省、跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。经初步调查后，晋江警方于同年5月7日立案侦查，迅速将此案上报公安部经侦局、福建省公安厅、泉州市公安局，并成立研判工作专班，对线索进行全面核查。

晋江警方在侦破过程中缴获大批量的个人账户和对公账户组件。晋江警方供图

经过五个多月的连续作战，警方全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。2019年10月17日，在福建省公安厅经侦总队、泉州市公安局经侦支队的指挥领导下，晋江警方对“5.07”专案开展统一收网行动，共出动警力180多名，在广东、福建等地实施抓捕，捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人14人，冻结获利资金4180万元，现场缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套。

此外，在公安部经侦局及福建省公安厅的迅速组织下，晋江警方于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5.07”专案幕后指挥头目施某凌等3人;2020年8月28日，成功规劝菲律宾“猎狐”逃犯吴某洋回国投案。

图为缴获的法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料等。晋江警方供图

经警方侦查，犯罪嫌疑人施某凌受境外赌博、诈骗犯罪团伙收卡人员利益驱使，从2018年7月26日开始，通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式，以每套200元至2000元不等的价格，大肆向全国200多个城市的1931名银行卡卡贩购买个人银行卡及对公账户。

据统计，该团伙共跨省跨国境贩卖个人账户四件套(即：对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡)45293套、对公账户七件套(即：对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料)6721套。这些个人、对公账户套件集中运送到福建泉州，由团伙成员运往广东珠海、辗转澳门至菲律宾，为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。(完)