香港海关成功侦破一宗洗黑钱案件 处理来历不明款项超30亿

香港海关14日召开记者会公布，10日采取代号“猎影”的执法行动，成功侦破一宗怀疑洗黑钱案件。行动中6人被捕，当中5人来自同一个家庭，他们涉嫌自2018年起利用个人银行账户处理合共超过30亿元(港元，下同)来历不明的款项，涉案金额为海关处理同类型案件中历来最高。

香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜介绍案情时表示，今年年初，海关根据情报进行财富调查时，锁定一个5人家庭，包括父母、大哥、二哥、小妹，2人报称无业，其余3人报称技术员、找换店经理、客户服务员，收入约为每月1.5万元至3万元。

不过，该5人在本地银行开设超过100个银行户口，2018年至今账户内多达6000宗不寻常的大额交易，合共处理超过30亿元不明来历的款项，案中涉款的金额为海关处理同类型案件中历来最高。金额与其家庭背景、收入不成比例。因此，海关怀疑他们利用个人银行户口从事洗黑钱活动。

调查中亦发现，一间找换店的持牌人与该家庭有关。海关怀疑该找换店利用其他未向海关申报的个人银行户口处理1.7亿元来历不明的大额交易，企图利用找换店作掩饰，逃避海关监管，进行洗黑钱活动。

海关于本月10日采取行动，突击搜查港岛及九龙的四个住宅单位和一间持牌的找换店，以涉嫌串谋洗黑钱的罪名拘捕4男2女，年龄介乎25至62岁。海关于行动中检获多部计算机、手提电话、银行网上理财保安编码及大量文件等，包括银行月结单、借据、第三者已经预先签名的支票簿、不同公司的登记文件等，这些公司大多为空壳公司，过往一直没有实质业务。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，海关已实时冻结涉案家庭合共3000万元资产，包括1500万元银行存款，及于2018年至2020年购入的2个物业，价值为700万元及800万元，海关也即时吊销有关找换店的牌照，以作进一步跟进调查。

目前所有被捕人士保释候查，海关将从他们的背景、资金来源及流向等多方面进行调查，不排除稍后有更多人被捕。(完)